2024 年 4 月 19 日
詐騙集團組織分工細膩，常聽聞之機房與水房即為內部分工之名詞，詐騙集團將「錢」稱作「水」，而水房意思即是指負責收受贓款、製造金流斷點之部門，水房人員會將贓款以各種不同形式洗淨，藉此躲避檢警機關追緝，最後交付予上游和首腦。以下就由本文帶您進一步來了解洗錢水房是什麼，並說明洗錢水房運作模式，以及水房刑責規範與相關案例吧！
2023 年 12 月 27 日
依洗錢防制法第14條規定，洗錢防制法刑責為7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。若為洗錢罪初犯，想獲得緩刑條件是判決刑度為2年以下有期徒刑，但法官也會斟酌被告犯後態度、是否與被害人達成和解以彌補損害。立法機關為了禁止各種洗錢行為，且穩定金融秩序，因此訂立洗錢防制法加以規範。以下針對洗錢罪構成要件有哪些...
2023 年 5 月 16 日
洗錢意思是犯罪者將不法手段所取得之財物，經金融機構交易流程轉為合法資金，又稱洗黑錢。洗錢目的包含讓執法單位難以追查犯罪、無法扣留犯罪所得。只要是意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴；掩飾或隱匿特定犯罪所得的本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者...